帮“杀猪盘”诈骗团伙转移资金,6人团伙被抓!

发布时间: 2020-06-03 462 次浏览

近期,榆阳公安刑侦大队经过连续奋战,在山西晋城、江苏南京抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某等6名犯罪嫌疑人,斩断了一条为“杀猪盘”诈骗团伙提供资金转移的犯罪链条。

2020年1月23日,榆阳公安接王某(女)报案称,2019年10月下旬,其通过微信认识了自称是东方财富公司的股票分析师,互相聊天熟识后在对方诱导下,累计将195万余元投资充值到相关平台后发现被骗。接报后,榆阳公安分局高度重视,迅速成立工作专班,全力展开案件侦破工作。民警经过初步调查分析,发现该案件是典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗案件,随即对涉案账号进行了紧急止付冻结。随着案件调查的深入,民警对案件“信息流”、“资金流”进行了全面的梳理分析,研判查明涉案的账户及户主身份信息,随即组织开展落地查人。

4月21日13时许,经过连日工作,专案民警在山西晋城一居民家中将宋某(男,31岁)、原某某(女,30岁)、温某(男,29岁)、宋某某(男,29岁)4名犯罪嫌疑人抓获,当场查获手机、电脑等作案工具。经过进一步顺线追踪,民警远赴南京将宋某等4人的上线李某(男,24岁)、潘某(女,31岁)抓获。

经查,以李某为首的犯罪团伙于2019年9月份以来,通过向电信诈骗犯罪团伙提供银行账户等手段,对上线通过诈骗手段转入其账号的诈骗款再通过支付宝购买比特币(USDT币)等方式向上线进行资金转移,从中获取非法利益。

目前,李某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被榆阳公安分局依法执行逮捕,潘某被依法取保候审,案件正在深挖中。

(来源:榆阳公安)